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財務資料 |
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董事會負責領導和監控本公司，負責執行股東大會的決議，監督本集團的業務和事務管理，批准經營計劃和投資方案，審核財務政策及其表現，審議批准本公司基本管理制度。董事會授予高級管理人員執行本集團日常管理和營運的權利和責任，組織實施董事會決議和年度經營計劃和投資方案，高級管理人員在訂立任何重大交易前，須先獲得董事會批准。本公司《公司章程》對於上述公司董事會和管理層各自的職責範圍均有明確的規定。 當有需要時，所有董事均可全面及時地取得所有相關資料和取得公司秘書的意見和服務，在適當情況下，董事可尋求獨立專業意見，以確保董事會程序和所有適用規則及規例均得到遵守，而有關費用由本公司支付。 董事會組成 本公司的董事會組成如下:
本公司董事會中，包括四名執行董事（董事長兼執行董事李平先生，執行董事鄭奇寶先生、元建興先生和侯銳女士），兩名非執行董事（劉愛力先生、張鈞安先生），以及五名獨立非執行董事（王軍先生、陳茂波先生、趙純均先生、吳尚志先生和郝為民先生）。董事會有五名獨立非執行董事，佔董事會成員人數的一半，有關人員比例滿足了香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四《企業管治常規守則》的建議最佳常規的要求，確保了董事會的獨立性。各獨立非執行董事均具有其所在行業及專業的資深背景。公司兩名非執行董事和五名獨立非執行董事的任期均為三年，均可於任期屆滿時重選連任。 本公司分設董事長與總裁，分別由李平先生及鄭奇寶先生出任。李平先生負責監管董事會運作以及制定本公司整體戰略和政策。鄭奇寶先生負責管理本集團的日常業務和整體運營。各董事會成員之間特別是董事長與總裁之間，概無任何財務、業務、家屬或其他重大相關的關係，彼等均可自由做出獨立判斷。 董事會會議 根據本公司章程及上市規則，董事會每年至少召開四次會議以檢討及核准財務及營運表現，並考慮及審批本公司整體策略及政策。公司秘書協助董事長準備會議議程。除非董事會事先規定，會議時間和地點於會議舉行日期前至少十四天通知全體董事。會議議程及董事會文件於會議舉行日期前至少三天送呈全體董事，以便董事獲悉本公司之最新發展和財務狀況，得以做出知情決定。董事會及各董事於有需要時亦可個別獨立接觸高級管理人員。所有董事會會議之會議記錄均載有考慮事項及已作決定之詳情，並由會議秘書保存及公開以供董事查閱。 於二零零六年至二零一零年舉行的董事會會議情況 下表概述各董事的出席（含書面委託出席）情況
在二零一零年，董事會分別召開了四次會議及通過了三次書面決議，在有關與中國電信集團公司續展持續關連交易及建議新年度上限等關連交易議案上，有利益衝突的董事均已就該等決議放棄投票權。 在二零零九年，董事會分別召開了四次會議及通過了三次書面決議，在有關與同級附屬公司中國電信股份有限公司續簽戰略合作框架協議等關連交易議案上，有利益衝突的董事均已就該等決議放棄投票權。 在二零零八年，董事會分別召開了四次會議及通過了一次書面決議，在有關董事會與高級管理人員調整和與控股股東中國電信集團公司有關「續展持續關連交易及修訂持續關連交易年度上限」等議案上，有利益衝突的董事均已就該等決議放棄投票權。 在二零零七年，董事會分別召開了四次會議及通過了兩次書面決議。就關於股票增值權激勵計劃和有關向控股股東中國電信集團公司收購十三省目標業務等關連交易事項上，有利益衝突的董事均已就該等決議放棄投票權。 在二零零六年，董事會召開了八次會議。董事在會議中檢討及核准財務及營運表現，並考慮及審批本公司整體策略及政策。 |
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