董事会委员会

作为良好企业管治常规的重要组成部分,董事会自本公司上市已设立了五个董事委员会,包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、不竞争承诺审议委员会及行使优先受让权及优先购买权委员会,负责监察本公司各领域之整体事务及协助履行职责。各董事委员会成员均为独立非执行董事,以确保独立、客观之意见得到充分表达,并担当审查及监控角色。在二零一九年八月,本公司亦新设立战略委员会以加强对于战略的研究和执行。

本公司董事会委员会的组成如下:

战略
委员会
审核
委员会
薪酬
委员会
提名
委员会
不竞争承诺
审议委员会
行使优先受让权及
优先购买权委员会
张志勇先生
司芙蓉先生
张 煦女士
萧伟强先生
吕廷杰先生
吴太石先生
刘林飞先生
委员会主席委员会委员

二零一九年出席会议记录